На заседании Государственной Думы РФ принят закон, который дает возможность Росфинмониторингу увеличивать порог сделок с недвижимостью, требующих обязательного контроля. Теперь контроль за финансовыми операциями с недвижимой собственностью может измениться.
Что изменится в контроле сделок?
Ранее в законе о противодействии легализации преступных доходов четко указывалось, что сделки с недвижимостью подлежат обязательному контролю при сумме от 5 миллионов рублей. Новый закон меняет эти правила, позволяя устанавливать порог в зависимости от решения уполномоченного органа.
Установлено, что операции с наличными и безналичными деньгами, осуществляемые при сделках с недвижимостью, должны проходить контроль, если их сумма превышает размер, установленный Росфинмониторингом. При этом базовое значение не может быть ниже 5 миллионов рублей.
Дифференциация порога и сроков
Интересно, что Росфинмониторинг имеет право устанавливать порог для контроля дифференцированно, учитывая тип организации, проводящей операции с денежными средствами или имуществом. Это значит, что для разных структур могут действовать разные требования.
Также новым нормативным актом определяются сроки представления данных о сделках, которые будут согласовываться с Центральным банком России в отношении поднадзорных организаций.
Когда изменения вступят в силу?
Данные изменения начнут действовать через 10 дней после публикации закона на официальном уровне. Сам закон, в котором также содержатся другие важные положения, вступит в силу сразу после официальной публикации.
