Против формального и реального руководителей фирмы в Ингушетии заведены дела
Против формального и реального руководителей фирмы в Ингушетии заведены дела
В ходе расследования мошенничества с государственной субсидией, правоохранителями республики совместно с представителями ВОГ МВД России вывялен факт создания юридического лица с нарушением закона, сообщили газете Ингушетия в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
По предварительным данным, в июне 2023 года уроженец Назрани, зарегистрированный в Ростове-на-Дону, предложил знакомому из Магаса стать номинальным руководителем крестьянско-фермерского хозяйства.
Получив согласие и паспортные данные, инициативный ростовчанин зарегистрировал КФХ на имя горожанина в едином государственном реестре юридических лиц. Затем он незаконно получил более 6 миллионов рублей, предназначенных для поддержки сельского хозяйства.
Следственной частью СУ МВД по республике возбуждено уголовное дело в отношении обоих подозреваемых по пункту б части 2 статьи 173.1 УК (незаконное образование юридического лица по предварительному сговору).
Кроме того, организатор преступной схемы из Ростова стал фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).