В Сунже завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере
Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2023 по июль 2025 года в частном профессиональном образовательном учреждении образовалась недоимка по налогам и сборам перед бюджетной системой Российской Федерации в размере более 3,5 миллионов рублей. В связи с этим Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия были приняты меры принудительного взыскания, включая требования об уплате налогов, решения о взыскании за счет денежных средств и имущества налогоплательщика.
Обвиняемый, являясь директором указанного образовательного учреждения, использовал принадлежащие организации денежные средства в размере более 25 миллионов рублей на цели, не связанные с погашением налоговой недоимки. В частности, средства были направлены на приобретение товаров через интернет-платформы, оплату контрактов на ремонтные работы, коммунальные услуги, авиабилеты, проживание в гостиницах, закупку оборудования, учебных материалов, бытовой техники, а также на благотворительную помощь и другие расходы.
Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 6,5 миллионов рублей, что является крупным размером.
Следователем проведен необходимый комплекс следственных действий, собрана доказательная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия и УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия.
Подписывайтесь:
ВКонтакте - сообщество следственного управления СК России по Республике Ингушетия
