В Сунже возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств коммерческой организацией, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере
Следователем следственного отдела по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемый, осуществляя руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пениям и штрафам на сумму свыше 180 миллионов рублей, в период с 31 января по 31 марта 2025 года провел через счета аффилированного общества с ограниченной ответственностью платежи поставщикам на общую сумму более 53 миллионов рублей, совершив своими действиями сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производится взыскание налоговой задолженности.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия, а также оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия.
