В Малгобеке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств коммерческой организацией, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере
Следователем следственного отдела по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в ходе проверки налоговым органов коммерческой организации, осуществляющей экономическую деятельность в сфере добычи нефти, установлена недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, образовавшаяся в результате произведенных начислений, согласно представленных должником налоговых деклараций (расчетов).
В связи с непогашением указанной недоимки налоговым органом в адрес налогоплательщика направлено требование об уплате задолженности в размере более 100 миллионов рублей, после чего принято решение о взыскании задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах указанной организации.
Несмотря на наличие реальной возможности погасить имеющуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, должностные лица коммерческой организации произвели расчеты с контрагентами на общую сумму в размере более 19 миллионов рублей, вследствие чего сокрыли денежные средства в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия.
