В Магасе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней предпринимательницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2023 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, имея умысел на хищение бюджетных средств, составила, собственноручно подписала и заверила печатью товарные накладные и счет-фактуры, содержащие заведомо несоответствующие действительности сведения о поставке государственному бюджетному учреждению форменного обмундирования.
На основании представленных подложных документов на расчетный счет указанной коммерческой организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 9 миллионов рублей.
Впоследствии обвиняемая путем совершения сделок и финансовых операций с денежными средствами, полученными ею в результате совершения преступления, придала правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению путем заключения фиктивных договоров с коммерческими организациями и перечислением им денежных средств.
Предпринятыми мерами в ходе расследования уголовного дела удалось добиться возмещения причиненного ущерба.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбужденно на основании материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия.
Подписывайтесь на @su_skr06
